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7月24日，中炬高新2023年第一次臨時股東大會在中山火炬國際會展中心舉行。

根據(jù)《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會上審議通過了關(guān)于罷免何華女士第十屆董事會董事職務(wù)的議案、關(guān)于罷免黃煒先生第十屆董事會董事職務(wù)的議案、關(guān)于罷免曹建軍先生第十屆董事會董事職務(wù)的議案、關(guān)于罷免周艷梅女士第十屆董事會董事職務(wù)的議案。

在另一項增補董事的議案中，大會審議通過了選舉梁大衡先生、林穎女士、劉戈銳先生為公司董事會非獨立董事。

股東大會現(xiàn)場

在隨后舉行的第十屆董事會第十五次會議中，余健華先生全票當(dāng)選董事會董事長，同時大會審議通過，免去了田秋先生、孔令云女士、秦君雪女士的所有職務(wù)。

為更加有效地推動提升上市公司治理水平，保證公司經(jīng)營、管理工作的順利進行，維護公司和股東利益，董事會審議通過關(guān)于成立董事會執(zhí)行委員會的議案。由余健華先生、林穎女士、吳劍先生、張

萬慶先生作為執(zhí)行委員會委員，其中余健華先生作為執(zhí)行委員會主任，執(zhí)行委員會在董事會的領(lǐng)導(dǎo)和授權(quán)下開展工作、直接對董事會負責(zé)，實行集體決策、集體負責(zé)制。

中炬高新第十屆董事會成員

董事會現(xiàn)場

與投資者及機構(gòu)代表溝通交流

董事會、監(jiān)事會成員與中層干部合影

前進的道路不會一帆風(fēng)順，但走在正確道路上的中炬高新每一步都是向前的，每一步都是充滿力量的。相信在火炬集團及各界股東的支持下，中炬高新的明天將越來越好！